الامتثال
نطاق تقديم الخدمات
فرونت رو شركة مرخّصة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتقدّم خدماتها لعملاء في مختلف أنحاء العالم. وتخضع كل ارتباطاتنا لقوانين دولة الإمارات ولأنظمة العقوبات والحظر وضوابط التصدير السارية على الشركات المرخّصة في الدولة.
أين نعمل
نقبل العملاء من أي ولاية قضائية، ونعمل عن بُعد باللغات الإنجليزية والعربية والإيطالية. لا تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة بالدول المحظورة؛ إذ يقوم إطارها التنظيمي على الفحص المستهدف للأشخاص والكيانات المدرجة. ولذلك تعتمد الأهلية على هوية العميل لا على موقعه فحسب. وتخضع الارتباطات العابرة للحدود لقوانين دولة الإمارات ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.
القوائم التي نُجري الفحص وفقها
قبل بدء أي ارتباط، وبصفة دورية أثناءه، نُجري فحصًا للعميل ولملّاكه المستفيدين ولأطرافه المقابلة وفق القوائم التالية.
تُطبَّق على كل ارتباط
المكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار – الإمارات
قائمة الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، المطبّقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٠.
المصدر الرسمي
تُطبَّق عندما يكون للارتباط أو لقناة الدفع أو للطرف المقابل صلة بتلك الولاية القضائية
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)
قائمة الرعايا المحددين خصيصاً، حين يمسّ التعاقد الولاية القضائية الأمريكية.
المصدر الرسميالاتحاد الأوروبي
العقوبات المالية الموحّدة للاتحاد الأوروبي، حين يمسّ التعاقد الولاية القضائية الأوروبية.
المصدر الرسميمكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني (OFSI)
القائمة الموحّدة البريطانية لأهداف العقوبات المالية، حين يمسّ التعاقد الولاية القضائية البريطانية.
المصدر الرسمي
متى نعتذر عن التعامل
نعتذر عن قبول أي ارتباط أو نوقفه أو ننهيه، دون أي مسؤولية، إذا كان أحد الأطراف مدرجًا في قائمة سارية؛ أو إذا كان الارتباط يخالف العقوبات أو ضوابط التصدير أو التزامات مكافحة غسل الأموال أو قوانين دولة الإمارات؛ أو إذا تعذّر التحقق من الملكية أو من مصدر الأموال؛ أو إذا تعذّرت تسوية الدفعة عبر قناة مصرفية ملتزمة.
التزامات العميل
عند الانضمام، يقرّ العميل بأنه وملّاكه المستفيدين وأطرافه المقابلة غير مدرجين في أي قائمة عقوبات سارية، وبأن الأموال المستخدمة في سداد قيمة خدماتنا ذات مصدر مشروع. ويلتزم العميل بإخطار فرونت رو فورًا بأي تغيير. وتطبّق فرونت رو النظام الساري وقت الارتباط. وهذه الصفحة وصف لممارسات الامتثال الداخلية لدينا ولا تُعد استشارة قانونية.